Mais uma pirâmide financeira é investigada pela polícia

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Esquema de Pirâmide financeira em PB

Foi identificado pela Delegacia de Defraudações e Falsificações (DDF) de João Pessoa um suposto esquema de pirâmide financeira: uma empresa, com sede na capital da Paraíba e utilizava diversas informações de empresas cearenses, é suspeita de causar prejuízos superiores a R$ 1,6 milhão em cerca de 2 mil vítimas no Brasil.

De acordo com o delegado Lucas Sá, o negócio consistia em “investimentos em bitcoins” em níveis de convites com aporte financeiros. A polícia já trabalha com os nomes de três pessoas apontadas como líderes do esquema, homens de idades entre 20, 26 e 31 anos, além de outras 10 pessoas suspeitas de ajudá-los. Na tarde desta terça-feira(26) um dos homens se apresentou na DDF, foi ouvido e liberado em seguida, segundo o delegado.

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“O dobro do valor investido em uma semana” era prometido pelos líderes do esquema, segundo o delegado, mas depois de um tempo os “investidores” deixavam de receber o dinheiro de volta e eram informados de que a “empresa tinha falido”.

denuncias em mensagens de whatsapp impressas
Denuncias em mensagens de whatsapp e recibos de pessoas lesadas – Imagem G1 PB

Como todo “esquema de pirâmide financeira” os valores eram repassados para os cabeças da pirâmide, em mãos, sem o registro de depósitos ou transferências bancárias. Se confirmados os crimes, eles responderão por estelionato, associação criminosa e pirâmide financeira, podendo ser condenados a até 10 anos de reclusão cada um, disse Lucas Sá.

Na última semana a Polícia Civil do Distrito Federal e o Ministério Público do Distrito Federal e Territórios (MPDFT) deflagraram nesta quinta-feira (21) a operação Patrick, contra a empresa Wall Street Corporate, investigada por suposto esquema de organização criminosa, estelionato, lavagem de dinheiro, uso de documentos falsos e por crime de pirâmide financeira por meio do uso da moeda digital Kriptacoin, com mais de 40 mil lesados diretamente no esquema fraudulento.

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